المركزي العراقي يدّرب شركات الصرافة على مكافحة غسل الأموال

رووداو ديجيتال

نظم البنك المركزي العراقي، عبر فرعه في البصرة، دورة تدريبية متخصصة بمشاركة شركات الصرافة العاملة في محافظات جنوب العراق، ركزت على "الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتناولت الدورة، وفق بيان للبنك، مخرجات تقرير التقييم الوطني ونتائج تقرير التقييم المتبادل لـ"مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق".

كما تناولت المسؤوليات والإجراءات المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها شركات الصرافة.

وقال البنك إن الدورة تكتسب "أهمية خاصة"، كون شركات الصرافة "تمثل جزءاً مهماً من حركة القطاع المالي في المحافظات الجنوبية".

ونوّه إلى أن هذا الأمر "يجعل رفع مستوى الوعي بالمخاطر وتعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عاملاً أساسياً في حماية المؤسسات نفسها وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المالي".